Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) včetně připravované nové evropské AML legislativy
Správní a trestní právo (seminář)
Termín
| Den/dny konání Č. termínu | Místo | Objednávky |
|---|---|---|
| 18.11.2024 9.00 - cca 14:00 — 24301 |
budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Detaily/doprava |
Termín není aktuální |
Lektor/lektoři
JUDr. Ing. Magdaléna Plevová
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti a po návratu ze studia v zahraničí nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR, a to Finanční analytický úřad, kde působila ve všech klíčových odděleních. Začínala na právním oddělení, poté vyzkoušela práci na kontrolním oddělení, následně 6 let působila na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. V únoru 2023 byla pověřena řízením právního odboru.
Odborný program
Seminář je určen zejména povinným osobám podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) a jejich zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. Cílem je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými povinnostmi, které jsou na ně AML zákonem kladeny. Poskytnout jim doporučení, jak je v praxi naplňovat a seznámit je s očekáváním regulátora v této oblasti. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající, ale i připravované nové národní a evropské legislativě v AML oblasti. V této souvislosti budou zmíněny i mezinárodní standardy (Doporučení FATF). Seminář se bude věnovat i problematice provádění mezinárodních sankcí v ČR v souvislosti s povinnostmi dle AML zákona.
Program:
- Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
- Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
- Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
- Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
- Další povinnosti podle AML zákona
- Přestupky podle AML zákona a oblast správního trestání
- Vybrané indikátory rizika praní peněz
- Provádění mezinárodních sankcí a povinnosti stanovené AML zákonem
- Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)
