Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021
Správní a trestní právo (seminář)
Termín
| Den/dny konání Č. termínu | Místo | Objednávky |
|---|---|---|
| 28.11.2022 9.00 - cca 14.00 — 22363 |
budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Detaily/doprava |
Termín není aktuální |
Lektor/lektoři
Mgr. Markéta Hlavinová
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.
Odborný program
Seminář je určen zejména tzv. povinným osobám podle zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) a jejich zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. Cílem je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými povinnostmi, které jsou na ně kladeny, včetně doporučení, jak je v praxi implementovat a očekávání regulátora v této oblasti. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající, ale i připravované evropské legislativě AML nařízení), ale i dalších mezinárodních standardech (Doporučení FATF) a významné změny AML zákona, který byl novelizován v souvislosti s přijetím 5. směrnice proti praní peněz.
Program:
- Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) a relevantní mezinárodní instituce
- Hodnocení rizik praní peněz, financování terorismu a nově i financování proliferace
- Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
- Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
- Další povinnosti podle AML zákona
- Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
- Připravovaná evropská AML legislativa (co a kdy od ní můžeme očekávat)
