Zákon o praní špinavých peněz a financování terorismu (AML zákon) a jeho změny od roku 2021 - ON-LINE
Správní a trestní právo (seminář)
Termíny
| Den/dny konání Č. termínu | Místo | Objednávky |
|---|---|---|
| 21.01.2021 9.00 - cca 14.00 — 207156 |
on-line Detaily/doprava |
Termín není aktuální |
| 20.09.2021 9.00 - cca 14.00 — 207381 |
on-line Detaily/doprava |
Termín není aktuální |
Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)
Lektor/lektoři
Mgr. Markéta Hlavinová
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1999 pracuje na Finančním analytickém úřadě (dříve Finančním analytickém úvaru Ministerstva financí), kde se v minulosti věnovala problematice mezinárodní spolupráce a kontroly povinných osob. Od roku 2016 působí na právním odboru FAÚ, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.
Odborný program
Seminář je určen zejména tzv. povinným osobám podle zákona č. 253/2008 Sb. (tzv. AML zákon) a jejich zaměstnancům, kteří jsou zodpovědní za implementaci a dodržování opatření, vyplývajících z tohoto zákona. Cílem je podrobně seznámit účastníky s jednotlivými povinnostmi, které jsou na ně kladeny, včetně doporučení, jak je v praxi implementovat a očekávání regulátora v této oblasti. Součástí bude rovněž informace o relevantní stávající, ale i připravované evropské legislativě AML nařízení), ale i dalších mezinárodních standardech (Doporučení FATF) a významné změny AML zákona, který byl novelizován v souvislosti s přijetím 5. směrnice proti praní peněz.
Program:
- Mezinárodní a vnitrostátní prameny práva v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
- Relevantní mezinárodní instituce
- Finanční analytický úřad (FAÚ) – co děláme, kdy a v jakých rolích se s námi můžete setkat
- Identifikace a kontrola klienta – jejich zásadní význam pro fungování systému prevence a odhalování praní špinavých peněz
- Další povinnosti podle AML zákona
- Přestupky podle AML zákona a změny v oblasti správního trestání
- Připravované evropské AML nařízení (co od něj můžeme očekávat)
