Aktuální otázky evidence skutečných majitelů
Obchodní a občanské právo (seminář)
Termín
| Den/dny konání Č. termínu | Místo | Objednávky |
|---|---|---|
| 06.04.2018 9.00 - cca 13.00 — 18209 |
budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Detaily/doprava |
Termín není aktuální |
Lektor/lektoři
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.
JUDr. Petr Šuk
místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V roce 2023 získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.
Odborný program
Na počátku letošního roku nabyly účinnosti i zbylé části velké novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (provedené zákonem č. 368/2016 Sb.), a prováděcí předpisy k nim. Na jejich základě se zřídila evidence skutečných majitelů právnických osob zapsaných do veřejných rejstříků a svěřenských fondů. Dotčeným osobám se otevřela možnost zapsat do evidence předepsané údaje a vyjmenovaným státním orgánům a dalším osobám přístup k těmto údajům. Obchodním korporacím vznikla povinnost do roka (pro zbylé právnické osoby a svěřenské fondy činí tato lhůta tři roky) zapsat do evidence údaje aktuální k datu účinnosti novely; později nastalé změny potom bez zbytečného odkladu poté, kdy nastanou. Třebaže nová úprava (a povinnosti, jež stanoví) dopadá prakticky na každou tuzemskou právnickou osobu, vyvolává řadu aplikačních nejasností, hmotněprávního i procesního rázu. Cílem semináře je nastínit jejich možná řešení, mimo jiné na pozadí výkladu konformního s požadavky unijní úpravy (směrnice AML IV), s nimiž se novela uváděla v soulad.
Seminář navazuje na obdobná školení, jež oba lektoři vedli pro rejstříkové soudce i notáře, kteří do evidence stanovené údaje zapisují. Je určen především obchodním korporacím, konfrontovaným s palčivou otázkou, koho a jak do evidence navrhnout k zápisu, dále povinným osobám, které budou v evidenci hledat údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.
Seminář se zaměří zejména na následující otázky:
- základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění
- legální vymezení skutečného majitele (materiální definice vs. fikce) – s důrazem na obchodní korporace a svěřenské fondy
- obsah povinnosti vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele
- meze formální publicity evidence (kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek)
- okruh zapisovaných skutečností
- zápis do evidence rejstříkovým soudem (předpoklady zápisu, ne/řízení, rejstříkový ne/přezkum) a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
- přímý zápis do evidence notářem (přezkum zapisovaných skutečností notářem, o čem ne/sepsat podkladový a případně osvědčovací zápis)
- poplatky spojené s návrhem na zápis
- možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
- další aktuální otázky
