Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu po významné novele od 1. 1. 2017
Správní a trestní právo (seminář)
Termín
| Den/dny konání Č. termínu | Místo | Objednávky |
|---|---|---|
| 14.12.2016 9.00 - cca 14.00 — 16232 |
budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Detaily/doprava |
Termín není aktuální |
Lektor/lektoři
JUDr. Marie Rezková
spoluautorka zákona a jeho změn, v této oblasti také publikuje. Pracovala v oblasti rizik v bankovní sféře. V rámci Ministerstva financí vedla kontrolní skupiny Finančního analytického útvaru při výkonu specializovaného správního dozoru v této oblasti. Působí jako protektor finančních institucí.
Odborný program
V současné době je definitivně přijata Parlamentem ČR významná novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která nabude účinnosti 1. ledna 2017. Adaptace na tyto aktuální legislativní změny je spojena s povinností hodnocení a aktualizace rizik pro všechny činnosti regulované tímto zákonem. Cílem semináře je provést účastníky novými pravidly pro identifikaci a zjišťování skutečného majitele. Seznámit je s nutností změny obchodních podmínek vyvolaných legislativními změnami. V průběhu semináře lektorka odpoví účastníkům na dotazy a navrhne jim konkrétní řešení.
Seminář je určen pro pracovníky úvěrových a finančních institucí, pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů a jejich zástupce, pro směnárníky a platební instituce, pro obchodníky s nemovitostmi, správce svěřenských fondů, auditory, daňové poradce a účetní, pro soudní exekutory, notáře, advokáty a další povinné osoby, které nemají status podnikatele jako jsou nadace a nadační fondy.
Program semináře:
- Nový rozsah povinností uložených zákonem.
- Postup při identifikaci a povinné identifikační údaje nových entit.
- Pravidla pro obchody s politicky exponovanými osobami.
- Identifikace na dálku a rozšíření způsobů identifikace.
- Postupy při kontrole klientů.
- Rozšíření znaků podezřelých obchodů.
- Oznámení podezřelého obchodu a změny lhůt.
- Povinnost hodnocení rizik a typologie rizik.
- Sankce za neplnění povinnosti k prevenci.
- Režim vyhlášek ČNB.
- Postup při uplatnění odpovědnosti za škodu.
- Průběh kontroly u povinné osoby.
